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資產負債表

截至二零一二年十二月三十一日

損益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

2012年董事會報告書摘要

新濠博亞（澳門）股份有限公司（下稱“本公司”或“新濠博亞”）（原設立名稱為Melco PBL Entertainment（Macau）Limited之後為Melco PBL Gaming（Macau）Limited及其後為Melco Crown Gaming（Macau）Limited）於2006年5月10日在澳門設立，主要所營事業為經營娛樂場幸運博彩和其他同類活動，並有以下相關連活動：酒店服務，餐飲，旅遊，運輸，消遣，會議，桑拿服務及娛樂場所管理營運，零售，出入口。

1. 融資

根據2011年6月22日由融通代理人、擔保代理人、本公司及新濠天地項目的融資貸款擔保人之一些集團子公司一同簽訂之修正合同，本公司於2011年6月30日簽署了新濠天地項目的融資貸款修正合同，以下稱為「2011年融資貸款」。該修正合同把融資金額由17億5仟萬美元減少至93億6仟萬港元（約12億美元）及修改了融資結構使新濠天地項目的融資貸款當中的定期借貸金額由原來的15億美元減至62億4仟萬港元（約8億美元）（以下簡稱「2011年定期融資貸款」），並把新濠天地項目的融資貸款當中的循環貸款金額由原來的2億5仟萬美元增加至31億2仟萬港元（約4仟萬美元）（以下簡稱「2011年循環融資貸款」），2011年融資貸款同樣地減少及刪除了一些原來合同條款訂定對本公司業務的限制，延長了還款最後到期日，允許MPEL（Delaware）LLC，一所由本公司以100%擁有的子公司脫離新濠天地項目的融資貸款中借款集團，借款人集團是由本公司及一些本公司集團之子公司組成，該些子公司為2011年融資貸款中的擔保人。

提款

截至2012年12月31日，我們已經完全提取了2011年的定期貸款融資，並提取了2011年循環融資貸款的HK$16億5仟萬美元（212.5百萬美元）。2011年循環融資貸款可完全循環的基礎上的日期是2011年循環信貸融資最後到期日前一個月。

償還

2011年定期融資貸款將根據以每四個月攤還分式而償還，並將由2013年9月30日開始。

2. 我們的營運

（A）摩卡俱樂部

摩卡俱樂部於2003年9月份開業，且於2012年擴展了至10間摩卡俱樂部，共超過2,000台角子機，摩卡俱樂部擁有全澳最大面積的角子機娛樂場，並未稱為賭場，地點優越，享有人流不斷的優勢及運作於3星，4星及5星酒店內。每一所摩卡俱樂部均提供輕鬆的環境及不設莊荷之電子賭枱。摩卡俱樂部備有以最先進科技製造的角子機，包括多種玩法的獨立角子機，包括漸進式累積獎金及團體角子機以供多個客人於輪盤，百家樂及骰寶，一種中國傳統賭博中同時玩耍，互相競逐。

於2012年1月，本公司於金龍酒店開展了第10間摩卡俱樂部，當中有265台摩卡角子機及電子賭枱，佔金龍酒店地下1樓層及2樓層共20500平方尺。

直至2012年尾，摩卡俱樂部分別於10個租賃或轉租賃的物業或我們子公司擁有的物業內經營超過1,993台角子機。

（B）澳門新濠鋒

澳門新濠鋒連同其賭博及娛樂的元素，把本公司於賭博及酒店業方面之品牌進一步提升，使成為全球認定及尊敬的品牌。由澳門皇冠轉至澳門新濠鋒為本公司於2007年8月開始的市場策略性定位之最後階段。

在本公司之履歷中，關於不同種類的賭博及娛樂服務，新濠鋒專注於提供其客人亞洲項目轉碼，使成為為單一賭局，新濠鋒品牌反映了公司對客人提供這流行於亞洲地區的轉碼賭博形式的承諾，旨在向客人提供賭博優惠及個人服務，以滿足本澳客人的特別訴求及把我們的業務推向高端的博彩業市場。

新濠鋒酒店和新濠鋒娛樂場組成的澳門新濠鋒提供一個豪華的高級酒店和娛樂場體驗，它們配備一流的設施、華麗的裝修和完美裝飾，並提供高質素的服務，目標是超越澳門普通五星級酒店的標準，把我們的業務推向高端的博彩業市場。

澳門新濠鋒是一幢三十八層高塔，包括約173,000平方尺的博彩面積，這裡設有約171張博彩桌，還有一間五星級豪華酒店，並設有232間豪華客房。

澳門新濠鋒及「澄」水療被Forbes雜誌連續第五年選為2012年住宿及水療五星級大獎，該榮譽認定了新濠鋒服務及產品全球之最及與眾不同的超然地位。

於2012年澳門新濠鋒申請了批地合同的更改，目的為增加酒店，停車場及休閒空間總面積的運用，該更改仍未告完成。

（C）駿景

座落於氹仔中心，駿景娛樂場最初開放三層樓並以貴賓市場及大眾市場為客源。自2008年9月26日起，娛樂場專注於大眾客戶市場，現在，娛樂場兩層樓共提供28張博彩桌予大眾客源。

（D）新濠天地

新濠天地位於路氹區兩塊連接的土地上，總面積420,000平方呎，擁有約451張博彩桌及1,200枱角子機。物業包括兩所酒店：皇冠渡假酒店及Hard Rock酒店，皇冠渡假酒店擁有約290間客房，包括33個頂級度假村。而Hard Rock酒店則擁有約320間客房，君怡酒店為本公司一子公司之物業，是由Hyatt of Macau Ltd.管理，擁有約800間客房，並於新濠天地內運作，也有20間餐廳及酒吧，包羅全中國美食之食店、以及會議廳及宴會廳。

除了娛樂場、酒店及餐廳外，新濠天地更提供一個多媒體表演節目，在位於新濠大道購物區的一個圓頂形劇院「天幕」公演，並且有水上表演「水舞間」，共容納2000名觀眾且於2010年9月首次上演。

新濠天地被International Gaming Awards選為2011年最佳娛樂場貴賓廳大獎及最佳娛樂場室內設計大獎，新濠天地也因其獨特的客戶服務及提供多元化娛樂而被International Gaming Awards選為2012年本年最佳顧客經驗大獎。

3. 發展中項目

（A）新濠天地

本公司繼續考量新濠天地發展的新項目，預計新項目將包括五星級酒店，其融資跟新濠天地綜合體不一，完成考量發展計劃前，本公司將檢查酒店房間是否符合要求，政府規定及市場一般條件，酒店之發展取決於一項額外融資及澳門特區政府的批准，並有可能取決於現有及將來的融資義務中借款方的同意。新濠天地下一期發展仍在很初步階段，尚未有任何項目設計，資金，土地批給，建築日誌或預算。

（B）Macau Studio City

2007年3月11日，新濠博亞博彩與“New Cotai Entertainment”和“New Cotai Entertainment, LLC”（本集團母公司於2011年7月以取得60%之股權而控制該等公司）簽訂了提供勞務合同。根據該合同，新濠博亞博彩將經營Macau Studio City項目中的娛樂場業務。這是一個大規模的業務，是將於路氹開發且包括娛樂、購物和消遣的渡假酒店形式。而根據該勞務合同，新濠博亞將擁有因娛樂場事業而產生收益之百分比。

Studio City International正在設計藍圖方面到了尾聲階段，並於澳門政府努力尋求Studio City項目的批准。除了運用流動資金，本公司之附屬公司正致力評估Studio City融資項目，包括銀行借貸及其他融資義務。

Studio City一個發展於路氹區的渡假酒店，當中包括一所能提供獨一無二體驗的電影院，旨在吸引亞洲大眾市場，尤其是中國大陸的大眾客戶市場，旨在提供一個以亞洲為中心的主題式勝地，以獨特新穎而互動的吸引遊客，再加上與賭博有關或無關的多元化服務，Studio City處於澳門正在密集式發展的路氹區，連接著蓮花口岸（“Where Cotai Begins”連接著中國與澳門的地點），而未來的輕軌亦為該地點帶來極大的優勢，特別是大眾客戶市場方面。

Studio City土地之初步準備工作現已大概完成。

2012年中下旬於實地重新開始了Studio City項目第一期之設計更新準備工作。

Studio City項目第一期預計包括五星級酒店（其以本公司之商標營運）及其他服務，博彩，購物商店，娛樂場所及熱點（包括一所多功能娛樂場所）。

Studio City項目第一期預計於2015年中旬開業，現時正準備Studio City土地利用及更改，Studio City項目第一期預計包括五星級酒店（其以本公司之商標營運）及其他服務，博彩，及娛樂場所及賭場之擴張，工程及設計總金額預計為約20億零4仟2佰萬。

（C）Philippines Project

2012年6月5日，MPEL Projects Limited，本公司的子公司與SM Investments Corporation，Belle Corporation Premium Leisure and Amusement, Inc.（共同稱為菲律賓簽約方）簽署了協議計劃書（以下稱“協議計劃書”），為於馬尼拉發展及經營一所設有賭場，酒店，商店及娛樂場的渡假區（以下稱“菲律賓項目＂），就協議計劃書所定，於2012年10月25日MCE Leisure （Philippines）Corporation與菲律賓簽約方為菲律賓項目簽署了一份合作協議（以下稱“合作協議”），將於菲律賓項目完成後生效。

菲律賓項目將使本公司之集團於擴展亞洲博彩市場上的經驗多元化，並提供一個新的利潤來源。

4. 總體分析

於2012年本公司有關博彩之淨收益為51.4億美元，對比2011年增長了4.1%，而EDBITDA則為8.716億美元，比上年增長了14.1%。

由貴賓博彩桌所帶來的收益為36.5億美元，比2011年度減少了4.6%，而收益減少了1250億美元，比去年減少了3.6%。

大眾市場之賭博顯著地增加18.9%，達41.9億美元，而收入比率為26.73%（未扣減佣金），比去年增3.6%。

角子機帶來了66億美元收入，比2011年增長了31.4%，而每枱角子機每日收入為223美元，比2011年減少了6.9%。

綜括上述，本公司配合了澳門新濠鋒之傑出表現及新濠天地作為休閒娛樂之目的地，2012年是本公司輝煌繁盛的一年。

新濠博亞（澳門）股份有限公司，英文名稱為MELCO CROWN（MACAU）LIMITED之獨任監事意見書

1. 公司向本監事提交了公司自二零一二年一月一日至同年十二月三十一日為止之資產負債表及損益表，對該等文件本人已審核並從董事會取得一切所需資料以作審核。

2. 此等財務報告同時附有外部核數師德勤．關黃陳方會計師行的審核報告，當中認為此等財務報告真確無誤及恰當地反映公司直至二零一二年十二月三十一日之財務狀況，另外並附有董事會報告，當中扼要闡述了公司於此段期間的業務。

3. 有鑑於此，本監事向各股東發出下列文件的批准：

——公司於二零一二年十二月三十一日為止的資產負債表及損益表

——董事會年度報告

——外部核數師的意見書

澳門

二零一三年二月二十八日

獨立監事

辛德禮

註冊核數師

批准編號0078

對摘要財務報表之獨立核數師報告

致 新濠博亞（澳門）股份有限公司（過去稱為新濠博亞博彩（澳門）股份有限公司）全數股東
（於澳門註冊成立之股份有限公司）

本核數師行已按照澳門特別行政區之《核數準則》完成審核 新濠博亞（澳門）股份有限公司截至二零一二年度之財務報表，並已於二零一三年二月二十八日就該等財務報表發表了無保留意見的報告，在本文為有關摘要。

上述已審核的財務報表由於二零一二年十二月三十一日之資產負債表及截至該日止年度之損益表、權益變動表及現金流量表組成，亦包括重大會計政策的概要及其他附註。

由管理層編制的摘要財務報表是上述已審核的財務報表的撮要內容，本行認為，摘要財務報表的內容，在所有重要方面，與已審核財務報表的內容一致。

為更全面了解 新濠博亞（澳門）股份有限公司（過去稱為新濠博亞博彩（澳門）股份有限公司）的財務狀況和經營結果以及核數時期及工作範圍，隨附的摘要財務報表應與已審核的財務報表以及獨立核數師報告一併參閱。

馬健華

註冊核數師

合伙人

德勤•關黃陳方會計師行

澳門

二零一三年二月二十八日

於新濠博亞（澳門）股份有限公司（以下簡稱“公司”），擁有5%或以上公司資本之主要股東名單，以及公司機關據位人的姓名

1）主要股東，於新濠博亞（澳門）股份有限公司擁有5%或以上公司資本：

。何猷龍（Ho, Lawrence Yau Lung又名Lawrence Ho）——10%；

。 MPEL Investments Limited——89,99%；

2）公司機關據位人

A）董事會成員

I．A 組：

。 James Douglas Packer；

。 Rowen Bruce Craigie.

II．B 組：

。何猷龍（Ho, Lawrence Yau Lung又名Lawrence Ho）；

。鍾玉文（Chung, Yuk Man又名Clarence Chung）；

。陳應達（Chan Ying Tat又名Ted Chan）直至2011年1月14日通過股東大會委任Janelle Maree Campbell以取代之。

3）公司獨任監事：

2011年度公司獨任監事一職由辛德禮擔任

4）公司秘書：

2012年度公司秘書一職由Francisco Pinto Fraústo de Mascarenhas Gaivão擔任

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